單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真剖析典型案例，及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾提示相關(guān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，督促金融機(jī)構(gòu)健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制體系，提高公眾識(shí)別（）活動(dòng)的意識(shí)和能力。

A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢(qián)犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢(qián)局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢(shì)。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程中履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況，列入反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，以下不屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開(kāi)展客戶身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開(kāi)卡

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，除專項(xiàng)檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程中履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

6.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢(qián)上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

10.單項(xiàng)選擇題以下哪些是防范非法結(jié)算型地下錢(qián)莊的方法（）。

A.加強(qiáng)對(duì)地下錢(qián)莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的檢測(cè)
B.重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)蓄類客戶
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強(qiáng)柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題