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單項選擇題以下（）不是中國人民銀行需要實行核準制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

1.單項選擇題中國人民銀行負責對銀行結(jié)算賬戶的（）進行檢查監(jiān)督。

A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是

2.單項選擇題中國人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的（）部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

3.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)認真剖析典型案例，及時向金融機構(gòu)和社會公眾提示相關(guān)洗錢風險，督促金融機構(gòu)健全反洗錢內(nèi)部控制體系，提高公眾識別（）活動的意識和能力。

A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪

4.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風險”

5.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時移交（）處理。

A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

6.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反賬戶實名制、賬戶管理規(guī)定等支付結(jié)算制度的，應(yīng)及時移交（）處理。

A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

7.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)將金融機構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡

8.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風險等級劃分

9.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

10.單項選擇題加強ATM和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施。建議銀行強化對ATM交易的監(jiān)控措施，考慮將ATM操作現(xiàn)場錄像和（）相結(jié)合，綜合分析判斷可疑交易情形。

A.錄音
B.資金交易監(jiān)測相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄

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