国产91久久综合,樱花在线看片免费人成视频 ,国产精品天天看天天限

單項選擇題調查人員要求查閱、復制賬戶信息、交易記錄以及其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料時，反洗錢工作辦公室應即時向相關部門及轄屬機構發(fā)出調閱資料通知，相關部門及轄屬機構應在（）內提交資料。

A.要求時間
B.需求時限
C.規(guī)定時限
D.限定時間

1.單項選擇題反洗錢協(xié)查是華夏銀行是加強反洗錢管理，及時發(fā)現風險（）和洗錢線索，配合中國人民銀行預防和監(jiān)控洗錢活動，協(xié)助其他有權機關打擊洗錢犯罪的需要。

A.隱患
B.性質
C.程度
D.狀況

2.單項選擇題按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》報告可疑交易，具體的報告要素及報告格式、按相關（）執(zhí)行。

A.材料
B.要求
C.規(guī)定
D.要點

3.單項選擇題華夏銀行總行SWIFT系統(tǒng)嵌有監(jiān)控名單庫，可對進入該系統(tǒng)SafeWatch隊列的報文進行（）次攔截。

A.一
B.二
C.三
D.四

4.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設立的金融機構。

A.我國境內
B.中國境內
C.中華人民共和國境內
D.國際組織境內

5.單項選擇題（）負責總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室