A.開(kāi)戶(hù)分行
B.主管部門(mén)
C.所屬分行
D.開(kāi)戶(hù)銀行
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A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實(shí)行監(jiān)測(cè)
A.查詢(xún)
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)
A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部
A.執(zhí)行銀行反洗錢(qián)協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢(qián)調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)反洗錢(qián)協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢(qián)調(diào)查的檔案資料
A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。