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單項選擇題金融機構應根據(jù)反洗錢風險評估需要，確定各類信息的來源及其采集方法，下列屬于信息來源渠道的是（）。

A.金融機構客戶經(jīng)理或柜面人員工作記錄
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.涉及客戶的風險提示
D.權威媒體報道信息

1.單項選擇題金融機構在關注非面對面交易固有風險的同時，需考慮客戶選擇或偏好此類交易方式的（），結合反洗錢資金監(jiān)測和自身風險控制措施情況，靈活設定風險評級指標。

A.靈活性
B.合理性
C.風險性
D.持續(xù)性

2.單項選擇題網(wǎng)上交易使客戶無需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務，增加了金融機構開戶客戶盡職調查的難度，洗錢風險相應上升，屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

3.單項選擇題金融機構進行風險評級時，不僅要考慮金融業(yè)務的（），而且應結合當前市場的具體運狀況進行綜合分析。

A.地域風險
B.固有風險
C.行業(yè)風險
D.業(yè)務風險

4.單項選擇題對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構經(jīng)營所在地相距很遠的客戶，金融機構應考慮酌情提高其風險評級，指的是地域風險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

5.單項選擇題金融機構可參考我國有關部門及國際權威組織發(fā)布的信息，重點關注存在較嚴重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風險子項中（）。