單項選擇題總行信息技術(shù)部門根據(jù)總行（）的要求，及時辦理查詢事項和反饋信息。
A.反洗錢監(jiān)測辦公室
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢工作辦公室
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1.單項選擇題銀監(jiān)會各級派出機構(gòu)要積極配合，并督促金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)切實提高（）效率。
A.調(diào)查
B.核查
C.檢查
D.查控
2.單項選擇題總行信息技術(shù)部門執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的（）。
A.程序要求
B.內(nèi)控要求
C.制度要求
D.文件要求
3.單項選擇題（）分析系統(tǒng)每日對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進(jìn)行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.反洗錢監(jiān)督
B.反洗錢觀察
C.反洗錢檢查
D.反洗錢監(jiān)測
4.單項選擇題在開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、保密的原則，做到統(tǒng)一管理、（）、專人保密、保證效率。
A.分工負(fù)責(zé)
B.分工合作
C.分工協(xié)作
D.負(fù)責(zé)專項
5.單項選擇題（）下列哪些資金不得支取現(xiàn)金。
A.財政預(yù)算外資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.期貨交易保證金
D.以上答案均正確
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題