單項選擇題凡在規(guī)定金額以上的交易,不論是否可疑,都應(yīng)當向反洗錢主管機關(guān)報告的制度,是指。()

A.客戶盡職調(diào)查制度
B.大額交易報告制度
C.可疑交易報告制度
D.跨國交易報告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題保險代理從業(yè)人員的行業(yè)準則是()。

A.一諾千金
B.真誠永遠
C.誠實信用
D.兢兢業(yè)業(yè)

3.單項選擇題保險代理從業(yè)人員所要具備的能力中與客戶投資有關(guān)的能力是()。

A.風險識別與分析和評估的基本技能
B.理財方案的策劃與設(shè)計能力
C.把握市場的能力
D.客戶關(guān)系管理能力

6.單項選擇題分保經(jīng)紀人取得的報酬稱為()。

A.分保傭金
B.分保手續(xù)費
C.分保經(jīng)紀人傭金
D.分保費

7.單項選擇題保險營銷是以()為中心的。

A.保險產(chǎn)品
B.消費者
C.滿足消費者的需求
D.增加保險公司利潤

8.單項選擇題現(xiàn)行的《保險代理機構(gòu)管理規(guī)定》開始實施的日期是()

A.自2002年11月6日起
B.自2002年1月1日起
C.自2004年12月31日起
D.自2005年1月1日起

10.單項選擇題按照我國保險法的規(guī)定,財產(chǎn)保險的種類主要包括()。

A.財產(chǎn)損失保險、責任保險和健康保險
B.財產(chǎn)損失保險、責任保險和意外傷害保險
C.財產(chǎn)損失保險、信用保險和意外傷害保險
D.財產(chǎn)損失保險、責任保險、信用保險和保證保險

最新試題

下列關(guān)于分紅險,投連險和萬能險的投資風險大小排列正確的是()。

題型:單項選擇題

在雇主為雇員提供團體保險的情況下,不屬于團體人員參保資格認定的規(guī)定有()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《投資連結(jié)保險精算規(guī)定》,在投資連結(jié)保險產(chǎn)品收取的費用中,()是指投資連結(jié)產(chǎn)品收取的保單死亡風險保額的保障成本。

題型:單項選擇題

按照提供保障范圍不同,醫(yī)療費用保險可分為三類,下列不屬于這三類的是()。

題型:單項選擇題

對于保險人而言,團體保險的經(jīng)營成本通常會低于個人保險,以下屬于其原因之一的是()。

題型:單項選擇題

下列屬于健康保險理賠中調(diào)查環(huán)節(jié)的內(nèi)容的是()。

題型:單項選擇題

以下屬于壽險公司對參加團體保險的“適格團體”的要求之一是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)健康保險契約的訂立的第二次風險選擇是體檢醫(yī)師的選擇,下列不屬于體檢醫(yī)師的工作內(nèi)容的是()。

題型:單項選擇題

小黃今年19歲,但患有嚴重的精神病,無法辨認自己的行為,他的父親和保險公司簽訂了一份關(guān)于他的死亡保險,請問這份保險的保險有效嗎()。

題型:單項選擇題

由于保險利益的特殊性,人壽保險的保險利益通常沒有量的規(guī)定,但也有例外情況,如()。

題型:單項選擇題