A.實時清算系統(tǒng)
B.外匯匯款系統(tǒng)
C.跨行支付系統(tǒng)
D.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
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A.基于要素的分析評估法
B.基于模型的分析評估法
C.基于知識的分析評估法
D.風(fēng)險解析法
A.專業(yè)處理
B.通用補(bǔ)錄
C.數(shù)據(jù)錄入
D.專業(yè)審核
A.實時清算系統(tǒng)
B.外匯匯款系統(tǒng)
C.跨行支付系統(tǒng)
D.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
A.單式憑證
B.復(fù)式憑證
C.記賬憑證
D.特定憑證
A.數(shù)據(jù)采集
B.數(shù)據(jù)分析
C.數(shù)據(jù)挖掘
D.數(shù)據(jù)提取
A.代保管物品
B.未封裝的散把及零張現(xiàn)鈔
C.貴金屬
D.空白重要憑證
A.業(yè)務(wù)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組
B.重要事項管理部門
C.本級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.上級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.自有資金
B.現(xiàn)金
C.銀行存款
D.流動資金
最新試題
王先生今年未辦理過年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù),6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯,因超5000元美金,網(wǎng)點客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報單》,否則無法辦理。
被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進(jìn)行審批即可。
柜臺做假幣收繳業(yè)務(wù)時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”,是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。
整把款及外幣零把款入庫,管庫員須復(fù)點并更換腰條,加蓋管庫員名章,明確責(zé)任。
無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
“柜員錢箱”實物與系統(tǒng)余額須賬實相符,“柜員錢箱”上繳無需換人復(fù)點,下一營業(yè)日不使用的“柜員錢箱”須全額上繳。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具,不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點,只有一種情況選擇“是”,即機(jī)具未能識別出假幣。
客服經(jīng)理錢箱低于20萬,在離開現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時可以自行核對清點,無需換人復(fù)核。
因長期不動戶情況受控賬戶,僅可以在柜面渠道辦理支出交易,受控情況可通過7688交易查詢。
客服經(jīng)理須堅持營業(yè)終了(含日終下班及客服經(jīng)理換班)軋賬,清點箱內(nèi)本外幣現(xiàn)金、有價證券、貴金屬實物;并在必要時隨時軋結(jié)核對時點庫存。堅持賬實核對,日清日結(jié)。