A.事權(quán)劃分
B.崗位制衡
C.分人分崗
D.風(fēng)險管控
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1日
B.21日
C.20日
D.月末日
A.集中式、跨部門
B.分散式、跨機構(gòu)
C.集中式、跨機構(gòu)
D.分散式、跨部門
A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
B.遠程授權(quán)人員
C.現(xiàn)場管理人員
D.網(wǎng)點負責(zé)人
A.風(fēng)險分類管理
B.風(fēng)險分級管理
C.風(fēng)險分層管理
D.風(fēng)險分項管理
A.內(nèi)部資料核查法
B.現(xiàn)場核查法
C.回訪客戶法
D.經(jīng)驗判斷法
A.監(jiān)測
B.質(zhì)檢
C.履職
D.風(fēng)險評估
A.實時清算系統(tǒng)
B.外匯匯款系統(tǒng)
C.跨行支付系統(tǒng)
D.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
A.基于要素的分析評估法
B.基于模型的分析評估法
C.基于知識的分析評估法
D.風(fēng)險解析法
A.專業(yè)處理
B.通用補錄
C.數(shù)據(jù)錄入
D.專業(yè)審核
A.實時清算系統(tǒng)
B.外匯匯款系統(tǒng)
C.跨行支付系統(tǒng)
D.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
最新試題
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》,與網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)生額核對,辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致,由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。
客服經(jīng)理錢箱低于20萬,在離開現(xiàn)金區(qū)補位廳堂服務(wù)時可以自行核對清點,無需換人復(fù)核。
網(wǎng)點應(yīng)設(shè)置“99999錢箱”操作員和管庫員,操作員和管庫員不能為同一人,可由客服經(jīng)理或現(xiàn)場管理人員兼任。
持有人拒絕提供身份信息的,證件類型選擇其他個人證件,證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供,并注明原因。
被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
客服經(jīng)理通過“1133繳錢箱”交易上繳錢箱。上繳的錢箱號須為本人領(lǐng)用的錢箱,且錢箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項。
王先生今年未辦理過年度便利化結(jié)匯業(yè)務(wù),6月18日帶了9000元美元到銀行柜臺辦理現(xiàn)鈔結(jié)匯,因超5000元美金,網(wǎng)點客服經(jīng)理提示王先生出示身份證和經(jīng)海關(guān)簽章的本人《海關(guān)申報單》,否則無法辦理。
無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的,則只錄入前10位,在摘要里注明實際冠字號碼。
營業(yè)開始前,客服經(jīng)理需對領(lǐng)取的“柜員錢箱”實物進行清點核對,確認無誤后方可進行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理,如錢箱上一營業(yè)日由本人使用,可不再清點。