A.分級核查
B.分級報告
C.分級負責
D.分級管理
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A.對公業(yè)務反洗錢、個人業(yè)務反洗錢
B.國際業(yè)務與海外機構反洗錢
C.銀行卡業(yè)務反洗錢
D.電子銀行業(yè)務反洗錢
A.二年
B.一年
C.五年
D.三年
A.出票人
B.承兌人
C.最后一手背書人
D.保證人
A.券別
B.本外幣幣種
C.新舊程度
D.主輔幣種類
A.舊鈔
B.五成新鈔
C.九成新鈔
D.潮濕現(xiàn)鈔
A.現(xiàn)金款箱
B.抽屜
C.保險柜
D.隨身攜帶
A.年齡須在18周歲以上,具有完全民事行為能力;家庭地所和就讀院校在發(fā)卡機構所在地
B.年齡須在18周歲以上,具有完全民事行為能力;家庭住所或就讀院校在發(fā)卡機構所在地
C.年齡須在18周歲以上,具有完全民事行為能力;家庭地所在發(fā)卡機構所在地
D.年齡須在18周歲以上,具有完全民事行為能力;就讀院校在發(fā)卡機構所在地
A.支付密碼
B.密押
C.密鑰
D.區(qū)位碼
A.美國運通國際股份有限公司
B.萬事達卡國際組織
C.威士國際組織
D.大來信用證有限公司
A.現(xiàn)場管理
B.事中風險控制
C.事后風險控制
D.全流程控制
最新試題
整把款及外幣零把款入庫,管庫員須復點并更換腰條,加蓋管庫員名章,明確責任。
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務的客服經理必須進行現(xiàn)金軋賬,軋賬時,客服經理須對“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項清點。
客服經理錢箱低于20萬,在離開現(xiàn)金區(qū)補位廳堂服務時可以自行核對清點,無需換人復核。
冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的,則只錄入前10位,在摘要里注明實際冠字號碼。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網點現(xiàn)金日結單”交易打印《網點現(xiàn)金日結單》,與網點業(yè)務發(fā)生額核對,辦理預約直配拆包應同時核對“系統(tǒng)內調入項”金額與網點本外幣直配對應的拆包筆數(shù)、金額一致,由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。
客服經理須堅持營業(yè)終了(含日終下班及客服經理換班)軋賬,清點箱內本外幣現(xiàn)金、有價證券、貴金屬實物;并在必要時隨時軋結核對時點庫存。堅持賬實核對,日清日結。
網點應設置“99999錢箱”操作員和管庫員,操作員和管庫員不能為同一人,可由客服經理或現(xiàn)場管理人員兼任。
電子銀行線上限額受控客戶,只會影響線上渠道主動支付功能,不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。
現(xiàn)金差錯應急處理:營業(yè)日20:00-次日9:00或非營業(yè)日原則上不進行自動柜員機保險柜的開箱操作。
柜臺做假幣收繳業(yè)務時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”,是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。