A.審查商戶負(fù)責(zé)人是否已被列入風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
B.審查商戶營業(yè)執(zhí)照
C.審查商戶單位結(jié)算賬戶
D.對商戶實地調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易金額及時間等要素是否異常
B.持卡人簽名是否異常
C.查看錄像交易過程是否異常
D.檢查收銀員是否存在偽卡盜刷合謀嫌疑
A.是否違規(guī)留存銀行卡信息
B.機具是否被改裝
C.線路是否有泄露點
D.服務(wù)器是否存在漏洞風(fēng)險
A.交易時間、金額要素與商戶經(jīng)營范圍是否相符
B.交易簽購單和銷售票據(jù)是否齊全
C.移動終端是否關(guān)閉漫游功能，并確認(rèn)SIM卡號是否與登記一致
D.商戶地址是否是原登記地址
A.5
B.7
C.10
D.12
A.疑似套現(xiàn)商戶
B.疑似違規(guī)商戶
C.疑似偽卡信息泄露點
D.疑似偽卡集中使用點
最新試題
收單機構(gòu)應(yīng)要求商戶受理銀聯(lián)卡時，審核持人簽名；如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不符時，仍可繼續(xù)受理。
差錯處理二類違規(guī)是指入網(wǎng)機構(gòu)在差錯處理業(yè)務(wù)中通過提供不真實的信息資料轉(zhuǎn)嫁交易損失，甚至獲得多重償付等違規(guī)行為。
非聯(lián)機交易或商定貨到付款的非面對面交易，交易日期應(yīng)以收到貨物所記錄的日期為準(zhǔn)。
中國銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對商戶的退單交易情況進行監(jiān)控。
預(yù)授權(quán)類交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、預(yù)授權(quán)完成撤銷。
對于付款方已發(fā)起的貸記交易可以在當(dāng)日進行撤銷。
固定電話支付終端僅限在特定商戶布放使用，必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的I型或II型終端。
非聯(lián)機交易或商定貨到付款的非面對面交易，交易日期應(yīng)以簽購單（或具有同等效力的單據(jù)）所記錄的日期為準(zhǔn)。
收單機構(gòu)必須按規(guī)定格式在中國銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用商戶信息注冊公共服務(wù)系統(tǒng)進行商戶注冊。
中國銀聯(lián)使用交易成功率對收單機構(gòu)的收單風(fēng)險狀況進行監(jiān)控。