多項(xiàng)選擇題一般存款賬戶可以辦理的業(yè)務(wù)有()。

A.借款轉(zhuǎn)存
B.借款歸還
C.現(xiàn)金繳存
D.現(xiàn)金支取


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2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于票據(jù)背書(shū)說(shuō)法正確的是()。

A.背書(shū)未記載日期的,視同在票據(jù)到期日前背書(shū)
B.票據(jù)背書(shū)可加附粘單,但要求粘單上的第一記載人應(yīng)在粘接處簽章
C.背書(shū)必須記載被背書(shū)人名稱
D.以背書(shū)轉(zhuǎn)讓的票據(jù),背書(shū)應(yīng)當(dāng)連續(xù)

3.多項(xiàng)選擇題票據(jù)上的記載事項(xiàng)不可以更改的是()。

A.票據(jù)金額
B.出票日期
C.出票人賬號(hào)
D.收款人名稱

4.多項(xiàng)選擇題票據(jù)掛失,“掛失止付通知書(shū)”必須填明的內(nèi)容有(),欠缺記載事項(xiàng)的,不得受理。

A.掛失的時(shí)間、地點(diǎn)和原因
B.掛失止付人的名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或住址及聯(lián)系方法
C.掛失止付人簽章
D.掛失票據(jù)的種類、號(hào)碼、金額、出票日期、收付款人名稱

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,客戶簽發(fā)托收承付憑證時(shí),必須記載的事項(xiàng)有()。

A.委托日期
B.收款人簽章
C.合同名稱、號(hào)碼
D.托收附寄單證張數(shù)或者冊(cè)數(shù)

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洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰?

題型:?jiǎn)柎痤}

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()

題型:判斷題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()

題型:判斷題

企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?

題型:?jiǎn)柎痤}

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門(mén),同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén),其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()

題型:判斷題

存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶,自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()

題型:判斷題

該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?

題型:?jiǎn)柎痤}

H銀行拒絕付款是否正確,為什么?

題型:?jiǎn)柎痤}