A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照
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A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務(wù)公司開立賬戶
最新試題
軍隊、武警團(tuán)級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？