在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？

洗錢的上游犯罪包括哪些？

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）