經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）

軍隊(duì)、武警團(tuán)級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？

如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

對于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）