問(wèn)答題簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。
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最新試題
A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
題型：?jiǎn)柎痤}
反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
題型：判斷題
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
題型：判斷題
反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
題型：判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿分）。
題型：?jiǎn)柎痤}
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
題型：判斷題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
題型：?jiǎn)柎痤}