單項(xiàng)選擇題人民銀行規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)共()類。

A.13
B.17
C.18
D.20


您可能感興趣的試卷

最新試題

柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級報(bào)至二級分行。

題型:判斷題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

題型:判斷題

存款人開立臨時存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度,但存款人因注冊驗(yàn)資需要開立的臨時存款賬戶除外。

題型:判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型:判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報(bào)送,無需人工干預(yù)。

題型:判斷題

品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

題型:判斷題

單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型:判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型:判斷題