單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法中的“頻繁”是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。

A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5


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1.單項(xiàng)選擇題臨時(shí)存款賬戶(hù)存款人在賬戶(hù)的使用中需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在()向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng)。

A.到期后一月內(nèi)
B.到期前一月內(nèi)
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題可以辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶(hù)是()。

A.信托基金賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.單位銀行卡賬戶(hù)
D.住房基金

3.單項(xiàng)選擇題不能辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶(hù)是()。

A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
D.臨時(shí)存款賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)下列()的管理與使用,存款人不能申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)。

A.證券交易結(jié)算資金
B.財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金
C.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金
D.基本建設(shè)資金

5.單項(xiàng)選擇題存款人因向銀行借款需要申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù),應(yīng)向銀行出具()證明文件。

A.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件和基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證
B.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件和借款合同
C.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證和借款合同
D.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證和借款合同

最新試題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。

題型:判斷題

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》。

題型:判斷題

支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型:判斷題

兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶(hù)經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題

“99999錢(qián)箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢(xún)單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶(hù)存款和有關(guān)資料。

題型:判斷題

存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)專(zhuān)用存款賬戶(hù)辦理。

題型:判斷題

應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話(huà)號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。

題型:判斷題

在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí),可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。

題型:判斷題