A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關行政機關全面合作的原則
D.安全原則
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A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務
B.向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C.與執(zhí)法部門合作義務
D.反洗錢宣傳培訓義務
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
E.行業(yè)自律組織
A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
最新試題
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。