A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿
C.反映金融機構開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
A.客戶辦理大額現金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現異常現象
A.交易性質
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險
A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結婚證
最新試題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
單位在票據上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。
“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。