多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括：（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)


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1.多項(xiàng)選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為（）。

A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場所或運(yùn)輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的

2.多項(xiàng)選擇題以下屬永久保管的會計(jì)檔案有（）。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書
B.客戶掛失申請書
C.存、貸款開銷戶登記簿
D.會計(jì)憑證

3.多項(xiàng)選擇題證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具（）或部門的證明。

A.證券公司
B.證券管理
C.金融機(jī)構(gòu)
D.財(cái)務(wù)公司

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