A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
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A.先核驗(yàn)大數(shù)、后清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.當(dāng)面點(diǎn)清
C.一筆一清
D.按券別錄入
A.先收款后記賬
B.先記賬后收款
C.先付款后記賬
D.先記賬后付款
A.現(xiàn)金庫
B.款箱庫
C.業(yè)務(wù)交接室
D.整點(diǎn)室
A.柜員登記簿
B.開銷戶登記簿
C.協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
D.差錯事故登記簿
A.掛失登記簿
B.空白重要憑證登記簿
C.印章保管使用登記簿
D.重要物品交接登記簿
最新試題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。