A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市中心支行
D.中國(guó)人民銀行縣（市）支行
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A.對(duì)履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密，只能用于反洗錢調(diào)查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個(gè)人提供
B.司法機(jī)關(guān)依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對(duì)違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任
D.中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地營(yíng)業(yè)經(jīng)理部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)營(yíng)業(yè)經(jīng)理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門的批文，其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊(cè)驗(yàn)資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A.開立
B.變更
C.撤銷
D.轉(zhuǎn)讓
A.變更原因
B.新簽章啟用日期
C.并加蓋與原預(yù)留銀行簽章有明顯區(qū)別的新簽章
D.是否在公函上注明必須交回蓋有舊簽章的空白重要憑證種類、數(shù)量、編號(hào)等資料等
A.申請(qǐng)變更公函
B.《中國(guó)工商銀行變更銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
C.人民銀行審批資料
D.應(yīng)出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和工商行政管理部門的證明等
最新試題
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
只涉及一名管庫(kù)（柜）員交接時(shí)，另一名管庫(kù)（柜）員必須同時(shí)參加交接。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。