多項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、()。

A.住所
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號(hào)碼


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1.多項(xiàng)選擇題每日余額必須結(jié)為“零”的過(guò)渡性內(nèi)部賬戶有()。

A.票據(jù)交換退票款
B.通兌轉(zhuǎn)匯戶
C.品牌金銷售收入暫收款
D.代發(fā)工資戶

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)空白客戶證書(shū)的管理應(yīng)做到()。

A.入保險(xiǎn)箱(柜)保管
B.由代理網(wǎng)點(diǎn)操作員保管
C.按照證書(shū)種類、數(shù)量和序列號(hào)詳細(xì)登記《重要物品交接登記簿》
D.納入820099科目表外賬戶核算

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)已制未發(fā)客戶證書(shū)的管理應(yīng)做到()。

A.按照空白重要憑證管理
B.納入820099科目表外賬戶核算
C.由具有證書(shū)解凍權(quán)限的柜員保管傳遞
D.與密碼信封一起傳遞保管

4.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)印章必須與其配套使用的空白重要憑證實(shí)行分管分用的有()。

A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來(lái)專用章與轄內(nèi)往來(lái)報(bào)單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書(shū)

5.多項(xiàng)選擇題銀行在銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立中,明知是單位資金,而允許以自然人名稱開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)的,處罰為()。

A.給予警告,處以5000元以上3萬(wàn)元以下的罰款
B.對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分
C.情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證
D.構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

最新試題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型:判斷題

應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。

題型:判斷題

單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶。

題型:判斷題

柜員在使用空白重要憑證時(shí),如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

題型:判斷題

存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)專用存款賬戶辦理。

題型:判斷題

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

題型:判斷題