空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。

兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

對公現金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現金收付業(yè)務。

網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。