A.2007年3月1日
B.2007年6月1日
C.2007年10月1日
D.2007年12月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立賬戶、假名賬戶的
E.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
F.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.存款賬戶
B.儲(chǔ)蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機(jī)關(guān)
C.法院
D.檢察院
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）