單項選擇題總公司在（）時，應適時組織開展洗錢內部風險評估工作。

A.新產品開發(fā)
B.重大業(yè)務流程調整
C.系統流程變化
D.公司事項變化


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1.單項選擇題總公司應（）開展洗錢內部風險評估工作。

A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期

2.單項選擇題外部風險評估按照（），建立評級模型。

A.洗錢風險要素類別和風險子項權重
B.洗錢風險要素類別
C.風險子項權重
D.洗錢風險類別和風險權重

3.單項選擇題直接認定為風險等級最高的客戶包括（）。

A.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的

7.單項選擇題四、五級風險等級客戶，省、市級分公司應（）審核一次。

A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年

8.單項選擇題按照洗錢內部風險的評估結果，公司應對高風險和中風險等級的產品適當調整業(yè)務處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強化客戶身份盡職調查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數和業(yè)務類型
C.對客戶的交易方式實施嚴格限制
D.對客戶的交易類型實施合理限制

最新試題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型：判斷題