判斷題保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

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《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

題型:判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。

題型:判斷題

保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作,間隔一般不超過三年。

題型:判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題