判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當(dāng)及時向檢察機關(guān)報告。

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最新試題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當(dāng)受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險人之間的關(guān)系。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型:判斷題

在保險期間內(nèi),可任意超額追加保費、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較??;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較大。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

題型:判斷題