A.投資資金來(lái)源情況說(shuō)明和投資資金來(lái)源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢(qián)功能報(bào)告
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢(qián)內(nèi)控制度

A.具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好
B.最近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄
C.凈資產(chǎn)不低于人民幣二億元
D.熟悉與保險(xiǎn)相關(guān)的法律、行政法規(guī)，具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營(yíng)管理能力，并在任職前取得保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的任職資格

A.無(wú)主要負(fù)責(zé)人或者臨時(shí)負(fù)責(zé)人超期的，無(wú)穩(wěn)定、規(guī)范的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的
B.自行停業(yè)連續(xù)三個(gè)月以上的，停業(yè)情形已向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告的除外，存在重大內(nèi)部控制缺陷，尚未整改到位的
C.最近一年內(nèi)撤銷分支機(jī)構(gòu)三家以上的
D.最近一年內(nèi)同一分支機(jī)構(gòu)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所兩次以上或者變更主要負(fù)責(zé)人三次以上的
E.最近六個(gè)月內(nèi)發(fā)生過(guò)五十人以上群訪群訴事件，或者一百人以上非正常集中退保事件，影響較為惡劣的

A.籌建工作完成情況報(bào)告，其中應(yīng)說(shuō)明籌建機(jī)構(gòu)是否符合保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法、分類監(jiān)管暫行辦法第十六條所規(guī)定的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所所有權(quán)或者使用權(quán)證明，消防證明或者已采取必要措施確保消防安全的書(shū)面承諾
C.計(jì)算機(jī)設(shè)備配置、應(yīng)用系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況報(bào)告，內(nèi)控制度建設(shè)情況報(bào)告，說(shuō)明分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)總體情況，不包括內(nèi)控制度文本
D.機(jī)構(gòu)設(shè)置和從業(yè)人員情況報(bào)告，包括員工上崗培訓(xùn)情況等
E.擬任高級(jí)管理人員或者主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷及有關(guān)證明
F.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員管理信息系統(tǒng)客戶端程序生成的電子化數(shù)據(jù)文件

A.談話
B.抽查
C.專業(yè)測(cè)試
D.系統(tǒng)演示
E.逐個(gè)現(xiàn)場(chǎng)勘查