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《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》規(guī)定，投資人為外國金融機構的，中資金融機構應當提交經銀監(jiān)會認可的國際評級機構對該外國金融機構最近二年的評級報告和注冊地金融監(jiān)管當局的批準文件。
《銀行業(yè)金融機構信息系統風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構省域以下數據中心至少實現異地數據實時備份，省域數據中心至少實現數據備份異地保存，全國性數據中心實現異地災備。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會根據評級結果及評價報告所反映的情況，針對被評價機構內部控制體系存在問題的性質及嚴重程度，可延緩批準或拒絕受理增設分支機構、開辦新業(yè)務的申請。
《金融機構信貸資產證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，金融機構投資資產支持證券，應當實行內部限額管理。
《財政部關于呆賬準備提取有關問題的通知》規(guī)定，企業(yè)不得以任何理由和借口，要求主管財政部門給予暫緩執(zhí)行《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》的特殊政策。
《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于銀監(jiān)會行政許可項目有關事項的通知》的規(guī)定，國有商業(yè)銀行支行副行長任職資格審查采取備案制。
《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會應當自受理商業(yè)銀行發(fā)行次級債券申請之日起6個月內，對商業(yè)銀行發(fā)行次級債券進行資格審查，并做出批準或不批準的書面決定。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內取得的經常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。
依據《關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進口經營權的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔保支付性質的資金。
《金融機構信貸資產證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，發(fā)起機構準確區(qū)分和評估通過信貸資產證券化交易轉移的風險和仍然保留的風險后，可以不對保留的風險計提資本。