A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級(jí)計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
A.規(guī)范操作
B.自覺(jué)抵制內(nèi)幕交易
C.遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則
D.遵守相關(guān)法律法規(guī)
A.一般性投訴和重大投訴
B.普通投訴和重要投訴
C.普通投訴和一般性投訴
D.重大投訴和普通投訴
A.外國(guó)對(duì)本國(guó)負(fù)債減少
B.本國(guó)對(duì)外國(guó)的債務(wù)增加
C.本國(guó)對(duì)外國(guó)的債務(wù)減少
D.本國(guó)在外國(guó)的資產(chǎn)減少
最新試題
下列關(guān)于開(kāi)發(fā)銀行和政策性銀行內(nèi)部控制的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合實(shí)際建立和完善以（）為中心的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成以（）為導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新理念。
清算方式不包括（）。
在信用證業(yè)務(wù)中，開(kāi)證行出現(xiàn)以下哪種情形時(shí)將面臨風(fēng)險(xiǎn)？（）
下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的表述，錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)表外業(yè)務(wù)特征和法律關(guān)系，下列屬于表外業(yè)務(wù)的有（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法正確的有（）。
商業(yè)銀行債券投資管理的基本原則包括（）。
下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中對(duì)資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。
反映銀行的資金頭寸情況，可以衡量單個(gè)銀行的流動(dòng)性和清償能力的指標(biāo)是（）。