A.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越高
B.保險(xiǎn)產(chǎn)品每單平均保費(fèi)金額越低，
C.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越低
D.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。
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A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
A.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分85分及以上的客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分65分及以上的客戶
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分75分及以上的客戶
A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
A.最后一次初評(píng)通過(guò)
B.第一次復(fù)評(píng)通過(guò)
C.第一次初評(píng)通過(guò)
D.最后一次復(fù)評(píng)通過(guò)
A.總公司
B.省級(jí)分公司
C.市級(jí)分公司
D.縣級(jí)分公司
A.總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)
A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化
A.每?jī)赡甓ㄆ?br />
B.每半年不定期
C.每?jī)赡瓴欢ㄆ?br />
D.每三年定期
A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
A.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過(guò)2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過(guò)2次及以上的
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。