A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源
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A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.資金轉(zhuǎn)出時間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移
A.注冊資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購買國債
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員
A.本年度大額和可疑交易報告情況
B.本機構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測和分析機制
C.本機構(gòu)大額可疑交易平臺使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險客戶
A.建立客戶身份識別
B.風(fēng)險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別
A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。