判斷題第三方支付機構(gòu)加強自律，特別是客戶接納環(huán)節(jié)強化客戶風(fēng)險等級劃分。

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1.多項選擇題在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中，犯罪分子利用（）及（）風(fēng)險管理意識薄弱和片面追求利潤的心理。

A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行

2.多項選擇題嫌疑人購買存款人信息后，從中篩選具有（）等特征的銀行賬戶作為犯罪目標(biāo)。

A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開通手機短信通知

3.多項選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，信托公司可關(guān)注（）

A.客戶使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶購買信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額

4.多項選擇題下列屬于疑似集資可疑交易類型的識別點的是（）

A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品，有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴大，持續(xù)一段時間

6.多項選擇題以下哪些是零售型毒品洗錢案件的交易特征（）

A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常，以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)

7.多項選擇題對敲轉(zhuǎn)移資金類安檢具有哪些特征（）

A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個別案件團伙作案痕跡明顯

9.多項選擇題非法集資活動的特點包括（）

A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)

10.多項選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程，切實防范因（）而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險
B.系統(tǒng)風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.道德風(fēng)險

最新試題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題