A.靜態(tài)
B.動態(tài)
C.統(tǒng)一
D.分級
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A.負責人
B.普通柜員
C.綜合柜員
D.理財經(jīng)理
A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2
A.人民銀行
B.銀行業(yè)協(xié)會
C.銀監(jiān)會
D.工商管理部門
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀監(jiān)會
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D.以上都不是
A.風險為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
C.組織、指導、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責。
D.負責組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓和宣傳。
A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪
A.檢查機制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風險管理辦法
D.操作規(guī)程
A.全面性原則
B.主動性原則
C.獨立性原則
D.持續(xù)性原則
A.授權(quán)下設(shè)的風險管理委員會、審計委員會對郵政銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督
B.參與新機構(gòu)、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)研發(fā),提供必要的合規(guī)支持
C.對總行、分行、支行等各級機構(gòu)開展合規(guī)檢查,評估合規(guī)風險管理狀況,督促業(yè)務(wù)部門履行合規(guī)風險管理職責
D.向董事會或其授權(quán)的委員會、監(jiān)事會以及監(jiān)管機構(gòu)報告合規(guī)風險事件,同時采取有效處置措施