A.各一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
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A.普通商業(yè)秘密
B.重要商業(yè)秘密
C.核心商業(yè)秘密
D.一般商業(yè)秘密
A.靜態(tài)
B.動態(tài)
C.統(tǒng)一
D.分級
A.負(fù)責(zé)人
B.普通柜員
C.綜合柜員
D.理財經(jīng)理
A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2
A.人民銀行
B.銀行業(yè)協(xié)會
C.銀監(jiān)會
D.工商管理部門
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀監(jiān)會
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.以上都不是
A.風(fēng)險為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。
A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪
A.檢查機(jī)制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風(fēng)險管理辦法
D.操作規(guī)程