A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
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A.3年
B.4年
C.5年
D.6年
A.3年
B.5年
C.10年
D.永久
A.一般憑證
B.普通憑證
C.非重要空白憑證
D.原始憑證
A.1
B.2
C.3
D.4
A.每季度;一次
B.每季度;兩次
C.每半年;一次
D.每半年;兩次
A.1
B.2
C.3
D.4
A.營業(yè)場所人員情況登記表
B.營業(yè)場所安防設(shè)施登記表
C.營業(yè)場所日常安全檢查登記簿
D.營業(yè)場所報(bào)修登記情況表
A.每天
B.每周
C.每旬
D.每月
A.非當(dāng)班柜員
B.大堂經(jīng)理
C.營業(yè)場所負(fù)責(zé)人
D.當(dāng)班柜員
A.營業(yè)場所負(fù)責(zé)人
B.安全員
C.營業(yè)人員
D.保安
最新試題
《禁令》的處理程序,由各級(jí)審委會(huì)辦公室提議召開審委會(huì)會(huì)議進(jìn)行審理,并報(bào)本級(jí)行行長或授權(quán)分管行領(lǐng)導(dǎo)決定,做出決定后,由本級(jí)法律與合規(guī)部門下達(dá)給予開除處分的決定,并送達(dá)被處理人本人。
T字長短款與網(wǎng)點(diǎn)長短款的區(qū)別在于:T字長款的掛賬是基于尾箱余額與實(shí)物現(xiàn)金余額存在差異的,因此,T字掛賬增減渠道平臺(tái)中現(xiàn)金尾箱的記錄。而網(wǎng)點(diǎn)長短款的掛賬是基于尾箱余額與實(shí)物現(xiàn)金余額是一致的,因此,網(wǎng)點(diǎn)長短款掛賬并不增減渠道平臺(tái)中現(xiàn)金尾箱的記錄。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。
信用卡現(xiàn)金存款,單筆交易金額在5萬元以上(含5萬元)的,柜員應(yīng)驗(yàn)視持卡人信用卡及有效身份證,進(jìn)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查,并須提交營業(yè)主管授權(quán)。
聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),對于客戶姓名無法輸入、身份證件號(hào)碼不存在、照片不存在、身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,應(yīng)采取其他方式對相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。
對于公司業(yè)務(wù)現(xiàn)金收付款類交易可以當(dāng)日取消,也可以隔日沖正。
對于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號(hào)碼和最后一位校驗(yàn)碼升至18位的,不需要客戶提供原證件,代理人代為辦理的,需同時(shí)出示代理人與被代理人有效實(shí)名證件。
營業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證管理必須增加除柜員號(hào)和密碼外的其它認(rèn)證方式(如智能令牌、指紋等),特殊情況需要設(shè)置成僅為柜員號(hào)和密碼認(rèn)證方式的,可由營業(yè)機(jī)構(gòu)直接變更
業(yè)務(wù)主管操作收到貴金屬后,網(wǎng)點(diǎn)的待提實(shí)物庫存數(shù)量和客戶預(yù)約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務(wù)主管只可在客戶提取當(dāng)日(或以后)才能辦理待提庫存的收到,不允許提前收到。
行內(nèi)經(jīng)費(fèi)存款必須選擇不計(jì)息。