A.經(jīng)營范圍中含“投資”的一般性外商投資企業(yè)
B.外商投資性公司
C.外商創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
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A.外匯資金來源的有效憑證
B.稅務備案表或完稅證明文件
C.A股上市公司FDI（A股減持）業(yè)務登記憑證
A.外商投資資本金投資人和繳款人不一致的
B.外商投資企業(yè)轉(zhuǎn)股價格溢價或折價偏高的
C.外國投資者退回前期費用
D.外國投資者匯出高額利潤
A.銀行應審核劃轉(zhuǎn)交易的真實性、合法性
B.劃出行應于資金劃轉(zhuǎn)后，及時完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國際收支申報
C.劃入行應于資金劃入時確認劃入資金是否符合賬戶收入范圍，并與開戶主體核對該筆資金交易的劃出信息以確認交易準確性
D.劃出行應于資金劃轉(zhuǎn)后，關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果
A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費后的余額
B.審核稅務證明中記載金額與申請匯出金額是否一致
C.申請匯出金額超過稅務登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時，轉(zhuǎn)讓商品房應已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務辦理后及時完成國際收支申報
A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶
A.業(yè)務登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的境內(nèi)再投資流入控制信息表
C.商務主管部門批準文件
D.開戶需求證明文件
A.區(qū)分為境外匯入保證金專用賬戶和境內(nèi)劃入保證金專用賬戶兩類，不得混用
B.賬戶應在開戶主體注冊地開立，不得異地開戶
C.賬戶收入范圍：匯（劃）入?yún)⑴c競標等交易的境內(nèi)直接投資項下保證類資金
D.賬戶支出范圍：原路匯回或用于外國投資者境內(nèi)合法出資、境內(nèi)外支付對價
A.直接投資相關(guān)賬戶資金支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表
C.前一筆資本金結(jié)匯（包括意愿結(jié)匯和支付結(jié)匯）資金使用的真實性證明材料，前一筆結(jié)匯用途為備用金的，銀行可不要求其提供真實性證明材料
D.視情況要求補充的其他材料
A.支付結(jié)匯制
B.實時結(jié)匯制
C.意愿結(jié)匯制
D.收付結(jié)匯制
A.外國投資者境外匯入資本金
B.外國投資者境內(nèi)劃轉(zhuǎn)資本金
C.其他貨幣形式出資
D.境內(nèi)外債轉(zhuǎn)增資登記
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
對于B、C類企業(yè)，應按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。