A.出資入賬登記表
B.支付命令函
C.企業(yè)報(bào)關(guān)信息
D.合同
E.企業(yè)貨物貿(mào)易分類
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A.用于外國投資者減資購付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實(shí)性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊(cè)資本
B.本次擬確權(quán)注冊(cè)資本>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的注冊(cè)資本
C.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>本次擬確權(quán)注冊(cè)資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對(duì)賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動(dòng)情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對(duì)賬單
A.不得入賬，原路退回款項(xiàng)
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回
A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個(gè)人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國投資者收購中方股權(quán)匯入的資金
A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關(guān)系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準(zhǔn)入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)
最新試題
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。