A.資金轉移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉移資金金額小
D.個別案件團伙作案痕跡明顯
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A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.退休
A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報難兌現(xiàn)
A.操作風險
B.系統(tǒng)風險
C.法律風險
D.道德風險
A.資金來源
B.交易時間
C.聯(lián)系方式
D.收入主要來源
A.公認具有較高風險的行業(yè)(職業(yè))
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風險的關聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.資金轉出時間較為集中
B.大額集中轉入,短時間內(nèi)小額分散轉出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉移
A.注冊資本與交易量嚴重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉賬、匯款情況
D.集中購買國債
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務員
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。