單項(xiàng)選擇題可以用于指向自然人客戶身份背景和收入（財(cái)富）主要來源的特征有（）。

A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號(hào)碼、性別、國際等
C.證件號(hào)碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等


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2.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于（）前完成存量客戶的身份識(shí)別工作。

A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日

3.單項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。

A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識(shí)別點(diǎn)的是（）

A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對(duì)固定，但收款賬戶（賬號(hào)）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等

7.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點(diǎn)？（）

A.開戶時(shí)間集中
B.開戶地點(diǎn)集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地

8.單項(xiàng)選擇題各銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工，特別是（）的反洗錢培訓(xùn)。

A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員

9.單項(xiàng)選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點(diǎn)。

A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢

最新試題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題