A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是
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A.10
B.15
C.3
D.5
A.8
B.10
C.20
D.24
A.10
B.15
C.20
D.30
A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之
A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日
A.1
B.2
C.5
D.10
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）