A.機(jī)構(gòu)名稱
B.組織機(jī)構(gòu)代碼
C.組織機(jī)構(gòu)類別
D.注冊(cè)登記地址
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A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
A.匯票號(hào)碼錄入錯(cuò)誤
B.出票日期錄入錯(cuò)誤
C.出票金額錄入錯(cuò)誤
D.密押輸入錯(cuò)誤
A.城商行匯票
B.農(nóng)村商業(yè)商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.農(nóng)村信用社聯(lián)社銀行匯票
A.批量實(shí)時(shí)發(fā)送
B.實(shí)行逐筆實(shí)時(shí)發(fā)送
C.全額清算資金
D.凈額清算資金
A.全部打印
B.按業(yè)務(wù)編號(hào)打印
C.全部首次打印
D.按業(yè)務(wù)編號(hào)段打印
A.付款人賬號(hào)
B.付款人開戶行支付系統(tǒng)號(hào)
A.2萬(wàn)元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
B.2萬(wàn)元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和2萬(wàn)以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
C.5萬(wàn)元以下的普通匯兌業(yè)務(wù)可通過小額支付系統(tǒng)處理
D.5萬(wàn)元以上的普通匯兌業(yè)務(wù)和5萬(wàn)以下緊急的匯兌金額在可通過大額支付系統(tǒng)處理
A.查詢申請(qǐng)
B.退回申請(qǐng)
C.撤銷申請(qǐng)
D.沖正申請(qǐng)
A.辦理開戶手續(xù)的必需是企業(yè)的法定代表人或授權(quán)人,現(xiàn)場(chǎng)只需提供授權(quán)人的身份證原件。
B.所有簽字的環(huán)節(jié)應(yīng)必需在柜臺(tái)當(dāng)面簽。
C.對(duì)于“熟人”帶領(lǐng)企業(yè)開戶的一定要提高警惕。
D.開戶資料只要將原件提交銀行審核,次日后便可攜帶復(fù)印件辦理開戶手續(xù)。
A.更新賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類表,并同步操作0405交易
B.將該賬戶納入“高風(fēng)險(xiǎn)賬戶”中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.在核心系統(tǒng)中將對(duì)應(yīng)賬戶的“領(lǐng)用支票標(biāo)志”設(shè)置為“不可領(lǐng)”
D.要求存款人撤銷該銀行結(jié)算賬戶
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度,對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí),賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個(gè)月后,如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額,客戶可向開戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)調(diào)整交易限額,無需填表。
4003保證金存款開戶交易,“客戶號(hào)”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號(hào),不再分別使用各個(gè)客戶自己的客戶號(hào)?!百~戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡(jiǎn)稱)。
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時(shí),應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。