單項選擇題短期內頻繁與境外同一收(付)款方辦理跨境人民幣收支業(yè)務的,應從分拆支付的必要性和合理性等角度盡職審查,發(fā)現(xiàn)可疑跡象應對其接近()萬元業(yè)務采取強化審查措施。

A.10
B.20
C.30
D.50


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2.單項選擇題對于等值5萬美元以下的跨境人民幣服務貿易對外支付,以下哪項不屬于必須審核的材料。()

A.服務貿易對外支付稅務備案表
B.合同(協(xié)議)
C.發(fā)票(支付通知)
D.跨境業(yè)務人民幣付款說明

3.單項選擇題以下對于服務貿易交易單證審核的說法,錯誤的是()。

A.交易單證可以是紙質形式或者是符合法律法規(guī)規(guī)定且被銀行認可的電子形式
B.電子形式的交易單證,應滿足可留存?zhèn)洳榈囊?br /> C.電子單證應由提交人加蓋具有法律效力的印章或簽字證
D.只能以紙質形式提供

5.單項選擇題以下哪項不屬于跨境人民幣服務貿易項下發(fā)票必須具備的要素。()

A.交易標的
B.交易數(shù)量
C.幣種
D.金額

9.單項選擇題以下哪項不屬于列入跨境人民幣服務貿易關注客戶的標準()

A.機構成立時間不足兩年的
B.企業(yè)或實際控制人被相關有權部門調查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報的

最新試題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

跨境雙向人民幣資金池應計所有者權益=∑(境內成員企業(yè)的所有者權益×跨國企業(yè)集團的持股比例)。

題型:判斷題

境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿易人民幣結算業(yè)務,對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的,應進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應當在借款企業(yè)注冊地的銀行開立,對確有實際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

境內銀行為非居民境內外幣賬戶結匯直接匯至境內居民人民幣賬戶,關于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

人民幣境外放款業(yè)務中,放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款,但不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機構開展跨境融資按風險加權計算余額(指已提用未償余額),風險加權余額不得超過上限,即:跨境融資風險加權余額≤跨境融資風險加權余額上限。

題型:判斷題

跨國企業(yè)集團同一境內成員企業(yè)可以加入多個資金池。

題型:判斷題

關于日間透支的信息報送,以下說法正確的有()。

題型:多項選擇題

企業(yè)出口人民幣收入應調回境內,不得存放境外。

題型:判斷題