單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)企業(yè)類型不是常見的涉稅犯罪注冊(cè)的空殼公司類型？（）

A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司


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1.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施反洗錢檢查過程中，對(duì)于被檢查銀行不及時(shí)提供數(shù)據(jù)，以及格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合規(guī)范要求等問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按（）的規(guī)定予以處理。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國反洗錢法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國中國人民銀行法

4.單項(xiàng)選擇題德國商業(yè)銀行是德國第（）大銀行。

A.一
B.二
C.三
D.四

7.單項(xiàng)選擇題利用紅包賭博的組織者通?？梢酝ㄟ^坐莊、抽成、（）等手段獲利？

A.打賞
B.廣告
C.會(huì)員費(fèi)
D.使用軟件作弊

8.單項(xiàng)選擇題販毒洗錢賬戶資金交易整體呈現(xiàn)“分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)”，主要交易方式是（）

A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機(jī)銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款

9.單項(xiàng)選擇題以下不屬于空殼公司特征的是（）

A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實(shí)體經(jīng)營地址

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《人民幣銀行皆是賬戶管理辦法》，在開戶環(huán)節(jié)嚴(yán)格（），嚴(yán)格限制開卡數(shù)量。

A.客戶準(zhǔn)入
B.實(shí)名制管理
C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
D.預(yù)警

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題