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判斷題總行國(guó)際部對(duì)同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應(yīng)按照《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號(hào)）中有關(guān)跨境業(yè)務(wù)合作客戶身份識(shí)別的要求展開。

參考答案：對(duì)

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1.判斷題境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的，應(yīng)開戶分行不需要對(duì)其身份進(jìn)行重新識(shí)別。

參考答案：錯(cuò)

2.判斷題法人客戶申請(qǐng)開立、變更以及撤銷離岸賬戶時(shí)，應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財(cái)務(wù)人員，憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會(huì)中介等其他人員代辦。非居民個(gè)人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。

參考答案：對(duì)

3.判斷題分行應(yīng)在法人客戶申請(qǐng)開立離岸賬戶時(shí)，嚴(yán)格審查其身份證明文件（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明文件等）、開戶決議或董事會(huì)決議、委托授權(quán)書等資料；對(duì)于非居民個(gè)人客戶，應(yīng)嚴(yán)格審查其身份證件，確保身份資料完整有效。

參考答案：對(duì)

4.判斷題分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明。

參考答案：錯(cuò)

5.判斷題根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）。

參考答案：對(duì)

6.判斷題各分行對(duì)未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務(wù)、外幣旅行支票兌付業(yè)務(wù)、速匯金業(yè)務(wù)等，應(yīng)按一次性金融服務(wù)客戶身份識(shí)別規(guī)定，對(duì)交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進(jìn)行身份識(shí)別。

參考答案：錯(cuò)

7.判斷題營(yíng)運(yùn)管理部參與有關(guān)柜面國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作，并對(duì)分行國(guó)際業(yè)務(wù)中有關(guān)開戶、轉(zhuǎn)賬柜面業(yè)務(wù)反洗錢制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

參考答案：錯(cuò)

8.判斷題網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)客戶和交易特別可疑的，應(yīng)向分行營(yíng)運(yùn)部報(bào)告，由分行營(yíng)運(yùn)部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行研究分析。

參考答案：錯(cuò)

9.判斷題公司客戶展業(yè)人員和客戶管理人員在業(yè)務(wù)營(yíng)銷和拓展市場(chǎng)活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作，充分了解公司客戶的資金使用情況，識(shí)別客戶資金流動(dòng)可疑情況，并向反洗錢主管部門反饋公司客戶的可疑交易信息。

參考答案：對(duì)

10.判斷題省直分行反洗錢集中處理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全轄可疑交易分析工作。

參考答案：對(duì)

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