A.涉及未經國家批準的軍事工業(yè)核心技術和產品輸出的境外投資
B.運用我國禁止出口的技術、工藝、產品的境外投資
C.賭博業(yè)、色情業(yè)等境外投資
D.我國締結或參加的國際條約規(guī)定禁止的境外投資
E.其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資
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A.貨幣
B.有價證券
C.知識產權或技術
D.股權
E.債權
A.登記
B.放款
C.回收
D.注銷
A.清算
B.轉股
C.利潤
D.以上都是
A.注冊資金
B.利潤分配
C.再投資資金
D.股權轉讓對價
A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商融資租賃公司
D.外商投資股權投資企業(yè)
A.設立
B.參股
C.并購
D.轉讓
A.人民幣購匯或實物
B.國內外匯貸款
C.股權
D.債權
E.無形資產
A.違反外債賬戶管理規(guī)定的
B.違反規(guī)定辦理外債資金收付的
C.違反規(guī)定辦理外債項下結匯、售匯業(yè)務的
D.違反外債登記管理規(guī)定的
A.一級轉貸款
B.二級轉貸款
C.政策性外債轉貸款
D.商業(yè)性外債轉貸款
A.外保內貸
B.物權擔保
C.內保外貸
D.其他形式跨境擔保
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，沒有必要通過相關業(yè)務網站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
與客戶達成衍生產品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行應根據“關注客戶”管理要求，審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。