A.原路劃回
B.投標成功后作為交易資金劃入接收方
C.結匯
D.質押貸款
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A.同名資本金賬戶之間的劃轉
B.資本金轉存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結匯
A.投資總額>注冊資本
B.本次擬確權注冊資本>該股東對應出資方式下登記的注冊資本
C.本次擬確權實際出資額>該股東對應出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權實際出資額>本次擬確權注冊資本
A.主管部門批準或備案的證明文件
B.變更后的營業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結算機構出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對賬單
A.不得入賬，原路退回款項
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關部門認可
C.辦理出資入賬登記時應當注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關部門認可的出資應當原路退回
A.外國投資者從境外匯入的資本金
B.外國個人投資者從境內非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內再投資資金
D.外國投資者收購中方股權匯入的資金
A.出資協(xié)議
B.證明雙方投資關系的法律文件
C.投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務
D.被投資方出具的加蓋單位公章的承諾函，承諾符合外資準入管理規(guī)定，依法合規(guī)辦理業(yè)務
A.分配利潤
B.支付日常經(jīng)營所需款項
C.向關聯(lián)公司提供擔保
D.對外支付轉股、清算等資本項目款項
A.向匯路不暢地區(qū)的出口
B.公安局收到罰沒款
C.外國投資者存入前期費用
D.免稅商店銷售收入
A.必須原路退回境外
B.如入賬資金未被其他相關部門認可出資的，應當原路退回境外
C.如果退匯時已辦理出資入賬登記，則需要先撤銷
D.可以正常收匯入賬
最新試題
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。