A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.立即
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
A、人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、省聯(lián)社
D、公安機(jī)關(guān)
A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)
D.財(cái)政部
A.8
B.10
C.11
D.12
A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.中國(guó)銀聯(lián)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀保監(jiān)
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門核實(shí)
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()